Bitcoin-investeerder moet crypto afstaan na belastingfraude: een waarschuwing voor beleggers
Een Amerikaanse Bitcoin-investeerder uit Texas, Frank Richard Ahlgren III, heeft opdracht gekregen om zijn cryptosleutels en toegangscodes over te dragen aan de rechtbank. Dit gebeurde na zijn veroordeling voor belastingfraude, waarbij hij meer dan $1 miljoen aan belasting ontdook. De zaak benadrukt hoe serieus overheden inmiddels omgaan met crypto en belastingregels.
Wat is er gebeurd?
Ahlgren, een vroege Bitcoin-investeerder, wist tussen 2017 en 2019 meer dan $3,7 miljoen te verdienen door Bitcoin te verkopen. Toch rapporteerde hij zijn inkomsten niet correct bij de belastingdienst. Hierdoor ontstond een schuld van ruim $1,1 miljoen. De rechtbank ontdekte dat hij zijn Bitcoin-winst kunstmatig kleiner had gemaakt door de aankoopwaarde op papier veel hoger te laten lijken.
Daarnaast verkocht hij tussen 2018 en 2019 Bitcoin ter waarde van meer dan $650.000, zonder deze inkomsten in zijn belastingaangifte op te nemen. Om de transacties te verbergen, gebruikte hij verschillende wallets, mixers en persoonlijke overboekingen. Zijn acties brachten uiteindelijk een miljoenenverlies aan belastinginkomsten met zich mee.
Strenge maatregelen van de rechtbank
De rechter heeft Ahlgren, en iedereen die mogelijk toegang heeft tot zijn crypto, bevolen om alle sleutels, seed phrases en opslagapparaten te overhandigen. Daarnaast is het hem verboden om zijn crypto-activa te verplaatsen zonder toestemming van de rechtbank. Dit moet voorkomen dat hij zijn vermogen verbergt of de waarde ervan verlaagt. Alleen uitgaven voor dagelijkse levensbehoeften zijn toegestaan, en ook dat mag alleen met goedkeuring.
Dit bevel blijft van kracht tot Ahlgren zijn volledige belastingschuld heeft betaald of tot de rechtbank anders beslist.
Wat betekent dit voor crypto-investeerders?
De zaak van Ahlgren is uniek. Het is de eerste strafrechtelijke zaak waarbij belastingontduiking uitsluitend met cryptocurrency centraal stond. Volgens de Amerikaanse belastingdienst toont dit aan dat de regels rond crypto steeds strenger worden gehandhaafd.
Ahlgren moet naast zijn gevangenisstraf van twee jaar ook een jaar onder toezicht blijven en ruim $1,1 miljoen terugbetalen aan de overheid.
Les voor Nederlandse beleggers
Deze zaak onderstreept hoe belangrijk het is om je cryptotransacties correct te rapporteren. Overheden wereldwijd, waaronder ook de Nederlandse Belastingdienst, krijgen steeds meer inzicht in de cryptomarkt. Zorg ervoor dat je als investeerder je fiscale verplichtingen serieus neemt. Het niet nakomen hiervan kan verstrekkende gevolgen hebben.
Met de groeiende aandacht voor crypto door overheden is het slim om jezelf goed te informeren over de belastingregels. Correct handelen voorkomt niet alleen juridische problemen, maar zorgt ook voor gemoedsrust als belegger.
