VS probeert $3,4 miljoen aan USDT terug te halen na crypto-oplichting
De Amerikaanse autoriteiten proberen miljoenen dollars aan crypto terug te halen die volgens hen afkomstig zijn uit een investeringsfraude. Het gaat om ongeveer 3,44 miljoen dollar aan USDt (USDT) die gelinkt zou zijn aan een scam waarbij slachtoffers werden overtuigd om te investeren in Ethereum.
Volgens aanklagers uit Boston begon het onderzoek nadat meerdere slachtoffers melding maakten van grote verliezen. De fraudeurs gebruikten een bekende tactiek: eerst vertrouwen opbouwen, daarna een exclusieve investeringskans aanbieden.
Slachtoffers benaderd via WhatsApp en Telegram
De oplichters namen in veel gevallen contact op via berichten die zogenaamd per ongeluk waren verstuurd. Dat gebeurde via sms, maar ook via apps zoals WhatsApp en Telegram.
Wanneer een gesprek eenmaal op gang kwam, bouwden de fraudeurs stap voor stap vertrouwen op. Daarna presenteerden ze een zogenaamd exclusieve kans om te investeren in Ethereum (ETH).
Ethereum is een groot blockchainnetwerk waarop veel cryptoprojecten draaien. De digitale munt van dit netwerk heet ether.
De fraudeurs vertelden slachtoffers dat de investering werd ondersteund door fysiek goud. Vervolgens kregen de slachtoffers instructies om ether te kopen en deze naar specifieke crypto-wallets te sturen.
Een crypto-wallet is een digitale portemonnee waarin gebruikers cryptomunten kunnen bewaren en versturen.
Van Ethereum naar USDT
Volgens de rechtbankdocumenten begon daarna het witwasproces. Zodra slachtoffers hun ether hadden verstuurd, verplaatsten de fraudeurs het geld via meerdere tussenadressen.
Daarna zetten ze de ether om naar USDt (USDT).
USDT is een stablecoin. Dat is een cryptomunt waarvan de waarde gekoppeld is aan een traditionele valuta, meestal de Amerikaanse dollar. Daardoor blijft de prijs vaak rond de $1 schommelen.
Na deze omzetting verhuisden de fondsen naar zogenoemde unhosted wallets. Dat zijn wallets die niet worden beheerd door een crypto-exchange, maar volledig onder controle staan van de eigenaar.
Amerikaanse autoriteiten konden uiteindelijk ongeveer 3,44 miljoen USDT in beslag nemen in februari en maart 2025. Met een civiele rechtszaak proberen ze nu toestemming te krijgen om deze crypto definitief te confisqueren.
Meer acties tegen crypto-oplichting
De zaak past in een bredere trend waarbij Amerikaanse autoriteiten steeds vaker crypto proberen terug te halen na fraude.
Zo probeerden aanklagers in Massachusetts eerder ook ongeveer $327.829 aan USDT te confisqueren die verbonden zou zijn met een zogenaamde romance scam. Bij dat soort oplichting bouwen criminelen eerst een online relatie op met een slachtoffer voordat ze een investering voorstellen.
In een andere grote zaak namen federale autoriteiten in North Carolina zelfs meer dan $61 miljoen aan USDT in beslag. Dat geld zou afkomstig zijn uit een zogenoemde pig-butchering scam, waarbij slachtoffers langzaam worden overtuigd om steeds grotere bedragen te investeren via nepplatformen.
Stablecoin-uitgever Tether bevriest miljarden
Ook Tether, het bedrijf achter de stablecoin USDt, speelt steeds vaker een rol bij fraudebestrijding. Wanneer opsporingsdiensten verdachte wallets identificeren, kan Tether de tokens bevriezen.
Het bedrijf meldde onlangs dat het in de afgelopen drie jaar ongeveer $4,2 miljard aan USDT heeft geblokkeerd die mogelijk gelinkt was aan illegale activiteiten.
Dat laat zien dat stablecoins, ondanks hun populariteit in de cryptomarkt, ook steeds vaker worden gemonitord door toezichthouders en opsporingsdiensten.
Conclusie
Crypto-oplichting blijft een groot probleem, maar autoriteiten krijgen steeds betere tools om geldstromen op de blockchain te volgen. Door samen te werken met bedrijven zoals Tether kunnen ze soms miljoenen dollars aan gestolen crypto terughalen.
Voor investeerders blijft voorzichtigheid belangrijk. Onverwachte berichten over exclusieve investeringskansen blijken in veel gevallen onderdeel van een fraudeplan.
FAQ
Wat is een stablecoin?
Een stablecoin is een cryptomunt waarvan de waarde gekoppeld is aan een traditionele valuta, zoals de Amerikaanse dollar. Daardoor blijft de prijs meestal stabiel rond een vaste waarde, bijvoorbeeld $1.
Wat is een pig-butchering scam?
Bij een pig-butchering scam bouwen oplichters eerst langdurig vertrouwen op met een slachtoffer, vaak via sociale media of chatapps. Daarna overtuigen ze het slachtoffer om geld te investeren in een nep-crypto platform.
Kunnen autoriteiten gestolen crypto altijd terughalen?
Dat lukt niet altijd. Blockchaintransacties zijn in principe onomkeerbaar. Toch kunnen autoriteiten soms fondsen blokkeren wanneer exchanges of stablecoin-uitgevers verdachte wallets op tijd bevriezen.
