Tether en partners pakken $126 miljoen aan verdachte USDT aan
Tether, samen met het Tron-netwerk en TRM Labs, heeft via de T3 Financial Crimes Unit (FCU) in totaal $126 miljoen aan USDT (Tether) bevroren. Dit speciale team, dat in augustus 2024 is opgericht, werkt samen met opsporingsdiensten wereldwijd om crimineel gebruik van cryptocurrency tegen te gaan. Het FCU hield in 2024 toezicht op $3 miljard aan USDT-transacties.
Hoe wordt het geld gebruikt?
Van het bevroren bedrag bleek bijna de helft, $56 miljoen, te zijn gebruikt voor witwaspraktijken. Daarnaast was $36 miljoen betrokken bij investeringsfraude. De bevriezingen helpen om slachtoffers van fraude te compenseren en criminele activiteiten te ontmoedigen. Toch roept dit soort ingrepen vragen op binnen de cryptowereld.
Veiligheid en privacy: een dunne lijn
De acties van Tether en de FCU worden zowel geprezen als bekritiseerd. Aan de ene kant bieden ze bescherming tegen financiële criminaliteit en helpen ze slachtoffers. Aan de andere kant zien voorstanders van decentralisatie en privacy dit als een bedreiging. Ze vrezen dat centralisatie van macht in de cryptowereld kan leiden tot censuur en controle door grote bedrijven en overheden.
Tether en bevriezingen: een terugkerend verhaal
Tether is geen onbekende in het bevriezen van tegoeden. In 2022 blokkeerde het bedrijf $8,2 miljoen aan USDT op het Ethereum-netwerk. Het totaal aan geblokkeerde USDT dat jaar bedroeg meer dan $360 miljoen.
In 2023 bevroor Tether $873.000 aan USDT, gelinkt aan terroristische activiteiten in Oekraïne en Israël. Dit bracht het totaal aan bevroren USDT op $835 miljoen. In november 2023 hielp Tether bij een onderzoek naar een mensenhandelnetwerk in Zuidoost-Azië en bevroor daarbij $225 miljoen, verdiend met zogenaamde “pig butchering” scams, waarbij slachtoffers langdurig worden gemanipuleerd om hun geld af te staan.
Politieke druk en crypto
Naast het bestrijden van criminaliteit speelt Tether ook een rol in geopolitieke kwesties. In april 2024 kondigde het bedrijf aan Venezolaanse tegoeden te bevriezen in lijn met Amerikaanse sancties. Dit gebeurde na berichten dat de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA stablecoins gebruikte om sancties te omzeilen bij internationale oliehandel.
Wat betekent dit voor crypto?
Deze ontwikkelingen laten zien hoe cryptocurrencies steeds vaker onder toezicht komen te staan. Enerzijds biedt dit veiligheid en bescherming tegen criminaliteit, anderzijds roept het vragen op over hoe vrij en onafhankelijk crypto nog echt is. Voor investeerders is het een belangrijk onderwerp om in de gaten te houden: de balans tussen veiligheid en de kernwaarden van crypto, zoals decentralisatie en privacy, staat onder druk.
Met deze acties maakt Tether duidelijk dat stablecoins geen anoniem speelveld zijn. Maar waar ligt de grens tussen bescherming en controle? Dat is de discussie die de cryptowereld blijft verdelen.
