De FBI heeft met hulp van Tether ruim $6 miljoen aan cryptocurrency teruggehaald van oplichters die Amerikaanse burgers hadden misleid met nep-investeringen. Tether wist de verdachte wallets snel te bevriezen, waardoor de autoriteiten de gestolen crypto konden opsporen en in beslag nemen.

Slimme trucs van de oplichters

De oplichters, die voornamelijk vanuit Zuidoost-Azië opereerden, benaderden hun slachtoffers via verschillende kanalen zoals foutief gestuurde berichten, datingapps en zogenaamde investeringsgroepen. Zodra het vertrouwen was gewonnen, werden mensen overgehaald om te investeren in crypto via platforms die betrouwbaar leken, maar volledig frauduleus waren. In werkelijkheid ging al het geld rechtstreeks naar de wallets van de criminelen.

Sommige van deze nep-platforms gaven zelfs tijdelijke toegang tot winsten om het allemaal nog geloofwaardiger te maken. Uiteindelijk konden slachtoffers hun geld echter nooit echt opnemen.

Belangrijke rol van Tether

Tether speelde een sleutelrol door de verdachte crypto wallets te blokkeren. Dit gaf de FBI de mogelijkheid om snel in te grijpen en de miljoenen dollars aan gestolen crypto veilig te stellen. Volgens Matthew Graves, de Amerikaanse advocaat van het District of Columbia, zijn dergelijke scams vaak moeilijk op te lossen omdat de daders zich in het buitenland bevinden. Dit keer kon de samenwerking met Tether echter het verschil maken.

Zorgwekkende statistieken

Oplichters die inspelen op de crypto-hype zorgen wereldwijd voor enorme verliezen. Chad Yarbrough van de FBI benadrukt dat veel slachtoffers hun hele spaargeld verliezen of zelfs meerdere hypotheken op hun huis nemen in de hoop hun verliezen terug te verdienen. Jaarlijks wordt er door cryptofraudeurs miljarden dollars buitgemaakt.

Volgens de FBI was investeringsfraude in 2023 goed voor 71% van alle gemelde cryptofraude. Meer dan $3,9 miljard werd wereldwijd gestolen, waarbij vooral Amerikanen het grootste doelwit vormden.

Wees alert

Deze zaak benadrukt het belang van waakzaamheid bij het investeren in crypto. Vertrouw alleen op bewezen platforms en wees extra voorzichtig met onbekende aanbieders, vooral als het te mooi klinkt om waar te zijn.