Garantex omzeilt blokkades en verplaatst miljoenen aan crypto
De Russische cryptobeurs Garantex weet ondanks internationale sancties nog steeds miljoenen aan crypto te verplaatsen. Volgens onderzoek van blockchainbedrijf Global Ledger is ruim $15 miljoen aan tegoeden actief, ondanks de bevriezing door Tether.
Begin maart bevroren Tether en andere partijen in totaal $27 miljoen aan USDT die gelinkt waren aan Garantex. Toch werd er op diezelfde dag een eerder inactieve Ethereum-wallet van de beurs weer actief. Die begon grote hoeveelheden Ether (ETH) te verzamelen en stuurde uiteindelijk $2,3 miljoen naar Tornado Cash, een mixer die transacties moeilijk traceerbaar maakt. In de wallet zit nog altijd $6,1 miljoen aan ETH.
Ook met Bitcoin (BTC) is geschoven: zo’n 2,2 BTC werd via het Tron-netwerk deels doorgestuurd naar een minder bekende beurs genaamd Grinex.
Volgens Lex Fisun, CEO van Global Ledger, laat deze zaak zien dat sancties op papier goed klinken, maar in de praktijk lastig te handhaven zijn. “$15 miljoen die ongemerkt door obscure netwerken stroomt – dat laat zien dat het niet de regels zijn die falen, maar de handhaving ervan.”
Garantex kwam eerder al onder vuur te liggen. In 2022 kreeg de beurs Amerikaanse sancties opgelegd vanwege het negeren van anti-witwasregels. De Europese Unie volgde begin 2025. Kort daarna werd oprichter Aleksej Bešciokov gearresteerd in India. Hij riskeert uitlevering aan de VS, waar hij verdacht wordt van meerdere witwasconstructies.
De Russische overheid reageerde fel op de bevriezingen. Volgens topambtenaar Osman Kabaloev toont deze actie aan dat Rusland minder afhankelijk moet zijn van buitenlandse stablecoins zoals USDT. Hij stelde voor dat het land een eigen stablecoin ontwikkelt.
Niet veel later maakten het ministerie van Financiën en de Russische centrale bank bekend dat ze werken aan een nieuwe cryptobeurs, gericht op zogenoemde ‘supergekwalificeerde’ investeerders – waarschijnlijk grote, institutionele partijen.
Wat betekent dit voor jou als crypto-investeerder?
Deze zaak laat haarscherp zien hoe lastig het is om crypto te reguleren. Zelfs als wallets worden geblokkeerd, vinden sommige partijen hun weg via omwegen. Het toont ook hoe groot de rol van geopolitiek wordt in de wereld van stablecoins en exchanges. Wie serieus in crypto zit, moet niet alleen naar grafieken kijken maar ook naar de krachten erachter.
