Orionx sluit na tekort van $7 miljoen aan klantcrypto

De sluiting van Orionx trekt extra aandacht omdat Tether, het bedrijf achter stablecoin USDT, pas in juni 2025 in de exchange investeerde. Volgens een strafrechtelijke klacht ligt de oorsprong van het tekort mogelijk echter veel verder terug.

Verschil tussen administratie en echte cryptotegoeden

De problemen kwamen op 27 augustus aan het licht. Chief operating officer Thomas Mac Millan ontdekte een groot verschil tussen de cryptotegoeden in de administratie en de munten die Orionx daadwerkelijk beheerde.

Het bedrijf startte eerst een intern onderzoek en schakelde daarna externe specialisten in voor een forensische audit. De onderzoekers vergeleken de administratie met transacties en tegoeden die rechtstreeks op verschillende blockchains te controleren zijn.

Daaruit bleek dat Orionx op papier meer Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP en Polygon (POL) voor klanten bezat dan er daadwerkelijk op de custody-adressen van het bedrijf stonden. Het verschil bedraagt meer dan $7 miljoen.

Custody betekent in dit geval dat een bedrijf crypto namens zijn klanten bewaart. Wie munten op een gecentraliseerde exchange laat staan, geeft het platform in feite de verantwoordelijkheid om die bezittingen veilig te bewaren en beschikbaar te houden voor opnames.

Verdachte transacties mogelijk al jaren oud

Orionx heeft nog niet precies bekendgemaakt wanneer alle ontbrekende crypto uit zijn wallets verdween. De strafrechtelijke klacht geeft daar wel meer inzicht in.

Volgens de Chileense krant La Tercera vonden transacties die met het tekort in verband worden gebracht tussen 2018 en 2021 plaats. Een deel van de crypto zou naar accounts bij andere handelsplatforms zijn gestuurd.

Dat maakt de situatie opvallend. Orionx ontdekte het probleem mogelijk pas jaren nadat de betreffende transacties plaatsvonden.

De exchange onderzocht zijn financiële processen uitgebreider vanwege de Chileense Fintech Law. Tijdens die controle kwam uiteindelijk het verschil tussen de interne administratie en de daadwerkelijke crypto in custody naar voren.

Orionx beschuldigt twee medeoprichters

Orionx heeft een strafrechtelijke klacht ingediend tegen medeoprichters en voormalige bestuurders Roberto Zibert en Joaquín Díaz. Volgens het bedrijf hadden beiden toegang tot de systemen waarmee Orionx zijn cryptotegoeden beheerde.

Een account dat volgens de klacht aan Díaz gekoppeld is, zou via veertien transacties meer dan $1,5 miljoen hebben ontvangen. Een andere wallet ontving volgens La Tercera onder meer 187 ETH, ruim 4,1 miljoen USDT en 200.000 USDC vanuit Orionx.

De beschuldigingen betekenen niet dat hun schuld vaststaat. Zibert en Díaz wijzen de aantijgingen af. Zij zeggen dat ze nooit tegen de belangen van klanten hebben gehandeld en stellen dat nog niet duidelijk is waardoor het tekort precies ontstond.

Het verdere onderzoek moet uitwijzen wat er met de ontbrekende activa is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Klanten kunnen voorlopig geen crypto opnemen

Voor klanten zijn de gevolgen direct merkbaar. Orionx heeft opnames tijdelijk stopgezet terwijl het bedrijf zijn activiteiten definitief afbouwt.

De exchange zegt dat het terugbetalen van zoveel mogelijk klanttegoeden nu de hoogste prioriteit heeft. Hoeveel klanten uiteindelijk terugkrijgen en hoe lang dat proces gaat duren, is nog niet bekend.

De situatie laat ook zien waarom het bewaren van crypto bij een exchange risico’s met zich meebrengt. Gebruikers vertrouwen er daarbij op dat het handelsplatform hun munten daadwerkelijk bezit en goed beheert.

Een alternatief is self-custody. Daarbij bewaar je zelf de private keys die toegang geven tot je crypto. Je bent dan minder afhankelijk van een exchange, maar draagt ook zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de beveiliging van je wallet en herstelgegevens.

Tether investeerde pas in 2025 in Orionx

Tether investeerde in juni 2025 in Orionx en leidde de Series A-financieringsronde van het bedrijf. Tether wilde daarmee de verdere groei van digitale financiële diensten in Latijns-Amerika ondersteunen.

Een Series A is een investeringsronde waarmee een relatief jong bedrijf geld ophaalt om verder te groeien nadat het zijn eerste bedrijfsmodel en producten heeft ontwikkeld.

Orionx begon in 2017 in Chili als handelsplatform voor particuliere cryptobeleggers. Later breidde het bedrijf zijn diensten uit met cryptobetalingen en andere financiële producten. Het platform werd actief in Chili, Peru, Colombia en Mexico.

De timing van de investering is belangrijk. Volgens de strafrechtelijke klacht vonden de transacties die nu worden onderzocht tussen 2018 en 2021 plaats. Dat was jaren voordat Tether in Orionx stapte.

Wat kunnen cryptobeleggers hiervan leren?

De sluiting van Orionx laat zien dat een grote investeerder achter een exchange geen garantie biedt voor de veiligheid van klanttegoeden. Voor beleggers blijft het daarom belangrijk om verder te kijken dan alleen handelskosten, beschikbare munten en bekende namen achter een platform.

Ook de manier waarop een exchange klantcrypto bewaart en zijn reserves controleert, verdient aandacht. Onafhankelijke audits en controleerbare on-chain gegevens kunnen helpen om verschillen eerder zichtbaar te maken.

In het geval van Orionx speelde juist die controle een belangrijke rol. Onderzoekers konden de interne cijfers vergelijken met de activa die daadwerkelijk op de blockchain stonden.

Conclusie

Orionx stopt definitief nadat een audit een tekort van meer dan $7 miljoen aan klantcrypto blootlegde. Volgens een strafrechtelijke klacht kunnen transacties uit de periode 2018 tot en met 2021 een rol spelen. Orionx heeft twee medeoprichters beschuldigd, maar zij ontkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan.

Voor klanten blijft voorlopig vooral onzeker hoeveel van hun tegoeden zij terugkrijgen. Orionx heeft opnames stopgezet en richt zich nu op het terughalen en terugbetalen van zoveel mogelijk klantactiva.

Veelgestelde vragen over de sluiting van Orionx

Waarom sluit Orionx?

Orionx sluit nadat een forensische audit een tekort van meer dan $7 miljoen ontdekte. De administratie liet meer Bitcoin, Ether, XRP en Polygon zien dan daadwerkelijk in custody aanwezig was.

Kunnen klanten van Orionx hun crypto nog opnemen?

Nee, Orionx heeft opnames voorlopig stilgelegd. Het bedrijf probeert eerst zoveel mogelijk activa terug te halen en aan klanten terug te betalen.

Welke rol speelt Tether bij Orionx?

Tether investeerde in juni 2025 in Orionx en leidde de Series A-financieringsronde. Volgens de strafrechtelijke klacht zouden de transacties die nu onderzocht worden echter tussen 2018 en 2021 hebben plaatsgevonden, ruim voor de investering van Tether.