Elliptic heeft in een nieuw rapport onthuld hoe de online marktplaats Huione Guarantee, beheerd door de Cambodjaanse Huione Group, betrokken is bij enorme oplichtings- en witwaspraktijken in Zuidoost-Azië. Volgens het onderzoek zijn er via deze marktplaats transacties uitgevoerd ter waarde van meer dan $11 miljard, waarvan een groot deel verband houdt met criminele activiteiten.

Transparantie van de Blockchain

Tom Robinson, medeoprichter en hoofdwetenschapper van Elliptic, legt uit dat de transparantie van de blockchain het mogelijk maakt om cryptotransacties te kwantificeren en te blokkeren. Hierdoor zijn deze transacties beter te traceren dan traditionele betalingen.

Scams en Diensten van Huione Guarantee

Huione Guarantee werkt vooral in het Chinees en maakt gebruik van duizenden kanalen op instant messaging-apps, elk beheerd door verschillende verkopers. Deze verkopers bieden diensten aan zoals de verkoop van persoonlijke gegevens, witwassen van geld, en ontwikkeling van software en websites voor scams. Daarnaast biedt het platform ook tools aan voor het opsluiten en martelen van arbeiders in scamcompounds. Hoewel bankoverschrijvingen en betaalapps worden gebruikt, is Tether (USDT) de voorkeursmethode vanwege de betere traceerbaarheid.

Een woordvoerder van Tether gaf aan dat analisten die hun bevindingen openbaar maken zonder directe betrokkenheid van toezichthouders, Tether of wetshandhavingsinstanties, de mogelijkheid beperken om illegale activiteiten te stoppen.

Elliptic’s Onderzoek

Het onderzoek van Elliptic leidde tot de identificatie van honderden crypto-adressen die verbonden zijn met Huione Guarantee en haar verkopers. Bedrijven kunnen blockchain-analyse gebruiken om te verzekeren dat zij of hun klanten geen transacties uitvoeren met deze diensten. Robinson benadrukt dat het labelen van deze adressen helpt om verdachte transacties te screenen en witwassen te voorkomen. Wetshandhavingsinstanties kunnen deze betalingen traceren en de verantwoordelijken vervolgen.

AI en Cryptocriminaliteit

Het rapport van Elliptic voor 2024 wijst ook op het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie voor illegale activiteiten, zoals door de staat gesponsorde cyberaanvallen en deepfake-scams. Fraude met deepfake-video’s van bekende personen zoals Elon Musk en de voormalige premier van Singapore, Lee Hsien Loong, neemt toe. Op forums van het dark web wordt besproken hoe AI kan worden gebruikt om crypto-wallets te hacken en authenticatiesystemen te omzeilen.

Deze onthullingen onderstrepen de noodzaak van waakzaamheid en het gebruik van geavanceerde blockchain-analysetools om de strijd tegen cryptocriminaliteit te versterken.