Kazachstan pakt 130 cryptoplatforms aan en neemt $17 miljoen in beslag
Kazachstan intensiveert strijd tegen illegale cryptohandel
Kazachstan, dat zich steeds meer profileert als een cryptohub in Centraal-Azië, voert de druk op tegen illegale praktijken in de sector. De financiële waakhond van het land, de Financial Monitoring Agency (AFM), sloot dit jaar maar liefst 130 cryptoplatforms vanwege witwaspraktijken en nam daarbij zo’n $17 miljoen aan cryptovaluta in beslag.
Volgens de AFM gaat het vooral om zogenoemde crypto exchangers: informele wisseldiensten waar mensen digitale munten kunnen omwisselen voor fiatgeld, zoals dollars of de Kazachstaanse tenge. Ze verschillen van grote beurzen zoals Bybit of WhiteBIT, die wél onder toezicht staan.
In 2024 werden nog 36 van zulke illegale wisselkantoren gesloten. De stijging in 2025 laat zien dat Kazachstan de regels flink aanscherpt om witwasconstructies en illegale handel te beperken.
Nieuwe regels voor geldtransacties
Naast het sluiten van platforms voert de overheid strengere regels in voor geldverkeer. Voortaan moeten stortingen van meer dan 500.000 tenge (ongeveer $925) worden gekoppeld aan het Individuele Identificatienummer (IIN) van de verzender. Tot nu toe werd alleen het IIN van de ontvanger gecontroleerd.
De overheid onderzoekt ook of transacties in de toekomst via een mobiele app of sms bevestigd kunnen worden, om zo snellere controle mogelijk te maken.
Illegale mining onder de loep
De AFM meldde recent ook dat er $642.000 aan cryptovaluta en apparatuur is in beslag genomen bij illegale miningactiviteiten. Dit toont aan dat de autoriteiten niet alleen de handel, maar ook de productie van crypto actief controleren.
Kazachstan blijft cryptovriendelijk
Ondanks de harde aanpak blijft Kazachstan een van de meest cryptovriendelijke landen in de regio. Het land experimenteert met betalingen van overheidskosten in stablecoins zoals Tether (USDT), lanceerde een van de eerste Bitcoin spotfondsen in Centraal-Azië en werkt aan een staatsgesteunde crypto-reserve.
Een stablecoin is een digitale munt waarvan de waarde is gekoppeld aan een stabiel actief, zoals de Amerikaanse dollar. Daardoor schommelt de koers nauwelijks, wat het aantrekkelijk maakt voor transacties en betalingen.
Het is nog onduidelijk of de in beslag genomen $17 miljoen onderdeel wordt van de toekomstige staatsreserve, aangezien de juridische basis daarvan nog wordt uitgewerkt.
Wat betekent dit voor crypto-investeerders?
De harde aanpak van Kazachstan laat zien dat de balans tussen innovatie en regulering steeds belangrijker wordt. Overheden willen misbruik voorkomen zonder de groei van de cryptomarkt te verstikken. Voor investeerders is het een signaal dat crypto volwassen wordt met strengere regels, maar ook meer vertrouwen voor wie zich eraan houdt.
FAQ
Wat is een crypto exchanger?
Een crypto exchanger is een informele wisseldienst waar gebruikers hun digitale munten kunnen omzetten naar traditioneel geld of omgekeerd. In tegenstelling tot grote exchanges staan deze niet onder toezicht van financiële autoriteiten.
Waarom voert Kazachstan strengere regels in?
De overheid wil witwassen en illegale geldstromen via crypto tegengaan. Door meer controle te eisen over de herkomst van transacties, hoopt het land de sector schoner en transparanter te maken.
Blijft Kazachstan een cryptovriendelijk land?
Ja. Ondanks strengere regelgeving blijft het land investeren in crypto-innovatie, zoals stablecoinbetalingen en staatsfondsen. Kazachstan probeert de balans te vinden tussen stimulering en toezicht.
Conclusie
Kazachstan stuurt een duidelijk signaal: crypto mag, maar niet zonder regels. Door streng toezicht te combineren met innovatieve initiatieven, probeert het land zijn positie als regionale cryptoleider te behouden op een manier die veiligheid, transparantie en groei in evenwicht brengt.
