Een verrassend verhaal uit de cryptowereld: het bedrijf CLS Global, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft schuld bekend aan het manipuleren van de markt voor een door de FBI ontworpen cryptotoken. Dit token, NexFundAI (NEXF), werd door de FBI ontwikkeld om fraudeurs te lokken en op heterdaad te betrappen.

Hoe werkte de valstrik?

De FBI zette NexFundAI op als een schijnbaar innovatief cryptoproject. Het doel was om fraudeurs aan te trekken die betrokken zijn bij zogenoemde pump-and-dump-schema’s. Bij dit soort oplichting wordt de prijs van een token kunstmatig opgedreven om nietsvermoedende investeerders erin te laten stappen, waarna de fraudeurs snel hun winst nemen en de waarde instort.

Om deze valstrik te laten slagen, benaderde de FBI bedrijven die bereid waren om te helpen het handelsvolume van NexFundAI te manipuleren. CLS Global ging hierin mee door wash trading toe te passen, een techniek waarbij transacties worden uitgevoerd om het lijkt alsof er veel vraag naar een token is.

De gevolgen voor CLS Global

Als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse justitie heeft CLS Global toegegeven dat ze hebben bijgedragen aan de manipulatie. Het bedrijf moet een boete van $428.059 betalen en heeft ook tegoeden op cryptobeurzen als Binance en KuCoin moeten inleveren. Daarnaast mag CLS de komende drie jaar geen transacties uitvoeren op platforms die toegankelijk zijn voor Amerikaanse gebruikers.

Waarom deze zaak bijzonder is

Dit is de eerste keer dat de FBI een eigen cryptotoken heeft gecreëerd als onderdeel van een undercoveractie. Naast CLS Global zijn er nog 18 andere personen aangeklaagd, evenals een ander bedrijf, MyTrade MM, dat betrokken zou zijn geweest bij soortgelijke praktijken rond NexFundAI.

Wat betekent dit voor crypto-investeerders?

Deze zaak laat zien dat autoriteiten steeds creatiever worden in hun aanpak tegen fraude in de cryptowereld. Het dient als waarschuwing voor bedrijven en investeerders: zelfs in de snel veranderende wereld van crypto is er toezicht. Voor de eerlijke investeerder is dit een positieve ontwikkeling. Het verhoogt de kans dat de markt transparanter en veiliger wordt.