Een internationale bende heeft bijna $37 miljoen gestolen van Amerikaanse slachtoffers via een slimme cryptoscam. Het geld verdween via omwegen naar een scamcentrum in Cambodja. Vijf betrokkenen hebben inmiddels schuld bekend.

Nep-investeringen via social media

De werkwijze was simpel, maar effectief. De oplichters benaderden mensen via social media, chatapps en datingplatforms. Ze deden zich voor als succesvolle beleggers en namen uitgebreid de tijd om vertrouwen te winnen. Slachtoffers kregen te horen dat hun crypto-investeringen winst maakten, terwijl het geld allang was weggetoverd.

Volgens de Amerikaanse justitie werd het geld eerst via schijnbedrijven en bankrekeningen in de VS witgewassen. Daarna werd het omgezet in Tether (USDT) – een zogeheten stablecoin die is gekoppeld aan de dollar – en doorgestuurd naar crypto-wallets in Cambodja.

Netwerk in meerdere landen

De vijf verdachten waren verspreid over de VS, Spanje, China en Turkije. Ze hadden elk een specifieke rol:

• Twee van hen richtten het nepfirma Axis Digital op en gebruikten een bankrekening bij Deltec Bank op de Bahama’s om het geld binnen te halen.
• Een derde verdachte regelde de omzetting naar USDT.
• Een ander beheerde de bankrekeningen.
• De laatste stuurde het geld naar buitenlandse rekeningen.

Het eindstation? Scamcentra in Cambodja, waar het geld uit zicht verdween.

Lange gevangenisstraffen in zicht

Twee hoofdverdachten, Joseph Wong en Yicheng Zhang, kunnen tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. De drie anderen riskeren straffen tot vijf jaar. In totaal zijn nu al acht mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij deze cryptozwendel.

Amerikaanse overheid grijpt in

Deze zaak is onderdeel van een bredere aanpak door de Amerikaanse overheid tegen Aziatische cryptofraude. Daarbij ligt de focus ook op de Huione Group in Cambodja. Dat bedrijf wordt gelinkt aan de beruchte Lazarus Group, een Noord-Koreaans hackerscollectief dat miljarden zou hebben buitgemaakt via cyberaanvallen en crypto-oplichting.

De Amerikaanse autoriteiten willen dat financiële instellingen wereldwijd de banden met Huione verbreken. Ondanks pogingen om accounts en communicatiekanalen te blokkeren, blijven gelieerde partijen – zoals het Telegram-kanaal Xinbi – actief.

Wat kun je hiervan leren?

Wees kritisch als iemand je via WhatsApp, Telegram of een datingapp benadert met een ‘kansrijke investering’. Zelfs als het gesprek betrouwbaar lijkt, kan het een zorgvuldig opgezet scam zijn. Zodra je geld overmaakt, is het vaak weg.

✅ Advies: Check altijd of een aanbieder of platform geregistreerd en betrouwbaar is. Twijfel je? Vraag advies aan een expert of doe extra onderzoek voordat je instapt.