In een opmerkelijke rechtszaak in Londen is Jian Wen, een voormalige fastfoodmedewerkster, veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf voor het witwassen van Bitcoin. Deze Bitcoin was verbonden aan een investeringsfraude ter waarde van $5,6 miljard in China.

Het Geval

Jian Wen, die zowel de Britse als de Chinese nationaliteit heeft, werd beschuldigd van het witwassen van ongeveer 150 Bitcoin tussen 2017 en 2022 voor een Chinese vrouw. Tijdens de rechtszaak werden meer dan 61.000 Bitcoin, met een waarde van meer dan $4 miljard, door de autoriteiten in beslag genomen.

Het Proces

Rechter Sally-Ann Hales noemde de zaak “gesofisticeerd en goed gepland” en benadrukte dat Wen wist waarmee ze bezig was. Ondanks haar ontkenningen en beweringen dat ze alleen instructies volgde, werd ze door de jury schuldig bevonden aan één van de drie aanklachten van witwassen. De andere twee aanklachten leidden tot een opgehangen jury.

Wen’s Verweer

Wen’s advocaten schilderden haar af als een slachtoffer van een meestercrimineel, die haar vertrouwen misbruikte. Wen beweerde dat ze alleen handelde om een beter leven voor haar zoon te kunnen bieden en dat ze niet wist dat de fondsen crimineel waren. Toch vonden de aanklagers dat ze gemotiveerd was door hebzucht en financieel gewin en dat ze een belangrijke rol speelde in het beheren van de cryptoportemonnee die gekoppeld was aan het witwasschema.

Nieuwe Wetgeving

Deze zaak komt op een moment dat de Europese Unie nieuwe anti-witwasregels (AMLR) heeft ingevoerd om cryptodienstverleners (CASP’s) te reguleren. Deze wetgeving vereist dat cryptobeheerders verdachte activiteiten melden aan Financial Intelligence Units (FIU’s). Een nieuwe toezichthoudende instantie, AMLA, zal toezien op de implementatie van deze regels, die van toepassing zijn op alle financiële instellingen, inclusief CASP’s.

Conclusie

De veroordeling van Jian Wen onderstreept hoe serieus autoriteiten cryptogerelateerde financiële misdaden aanpakken. Ondanks haar beweringen van onschuld vond de rechtbank voldoende bewijs om haar schuldig te bevinden aan het witwassen van miljarden dollars aan frauduleuze fondsen.

Deze zaak toont de uitdagingen waarmee wetshandhavers worden geconfronteerd in de strijd tegen financiële misdaden in de snel veranderende wereld van cryptocurrency.