In Polen is Dmitry V., de voormalige baas van de omstreden Russische crypto-exchange WEX, opgepakt op verzoek van de Verenigde Staten. Hij wordt verdacht van grootschalige fraude en witwassen. Deze arrestatie markeert een nieuw hoofdstuk in de lange juridische strijd rondom WEX en BTC-e, ooit een van de grootste namen in de cryptowereld.

Wat was WEX?

WEX, dat in 2018 failliet ging, was de opvolger van BTC-e en berucht om het gebrek aan controle op gebruikersidentiteiten. De exchange werd in verband gebracht met meerdere grote cryptohacks, waaronder die van Mt. Gox. Tijdens zijn hoogtijdagen verwerkte WEX meer dan $9 miljard aan transacties voor meer dan een miljoen gebruikers wereldwijd. Toen de exchange instortte, verdween er naar schatting $450 miljoen aan tegoeden.

Wie is Dmitry V.?

Dmitry V., een Russische staatsburger, wordt gezien als een belangrijke speler achter het debacle van WEX. Zijn arrestatie vond plaats in Warschau, waar hij nu in hechtenis zit in afwachting van een mogelijke uitlevering aan de VS. Daar riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.

Dit is niet de eerste keer dat Dmitry V. wordt gearresteerd. In 2021 werd hij ook in Polen vastgezet, maar na 40 dagen weer vrijgelaten. Een jaar later, in 2022, werd hij aangehouden door Interpol op het vliegveld in Zagreb, Kroatië, na een uitleveringsverzoek van Kazachstan. En in 2019 kwam hij kort in handen van de Italiaanse autoriteiten, maar ook toen liep het proces spaak door fouten in de documentatie.

Alexander Vinnik: Een bekende naam in hetzelfde verhaal

Dmitry V.’s verhaal doet denken aan Alexander Vinnik, een andere spilfiguur in de BTC-e/WEX-saga. Vinnik, bijgenaamd “Mr. Bitcoin,” werd in 2017 gearresteerd in Griekenland en later uitgeleverd aan de VS. Daar bekende hij schuld aan witwaspraktijken tussen 2011 en 2017. Vinnik zat daarvoor twee jaar in een Franse gevangenis.

Wat betekent dit voor crypto?

De arrestatie van Dmitry V. benadrukt hoe belangrijk internationale samenwerking is in de strijd tegen financiële criminaliteit binnen de cryptosector. Hoewel deze sector vaak wordt geprezen om zijn innovatie, toont deze zaak de schaduwzijde aan: zonder strenge regels en toezicht kunnen exchanges zoals WEX een speeltuin worden voor criminelen.

Voor de cryptogemeenschap is dit een wake-upcall. Transparantie en veiligheid blijven essentieel om vertrouwen op te bouwen en te voorkomen dat de sector opnieuw wordt overschaduwd door schandalen zoals die van WEX en BTC-e.