In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst iemand veroordeeld voor het illegaal exploiteren van crypto-geldautomaten. Olumide Osunkoya kreeg vier jaar gevangenisstraf omdat hij zonder vergunning een netwerk van crypto-ATMs runde en miljoenen euro’s verwerkte.

Crypto-geldautomaten zonder vergunning

Osunkoya beheerde tientallen crypto-ATMs zonder de benodigde registratie bij de Britse toezichthouder FCA. Zijn bedrijf, GidiPlus Ltd, verwerkte van december 2021 tot maart 2022 ruim £2,6 miljoen (€3,14 miljoen) via deze automaten.

Toen de autoriteiten hem begonnen te onderzoeken, probeerde hij onder de radar te blijven. Hij herschreef bedrijfsgegevens, gebruikte valse identiteiten en zette de geldautomaten op naam van nepfirma’s. Bovendien trof hij geen maatregelen om te voorkomen dat zijn machines gebruikt werden voor witwaspraktijken.

Vervalste documenten en contant geld

De rechter achtte Osunkoya ook schuldig aan vervalsing en het bezit van crimineel verkregen geld. Hij had vier bankafschriften vervalst om een financiële controle bij een cryptobeurs te omzeilen en bezat ruim £19.500 (€24.500) aan contanten, afkomstig uit de illegale geldautomaten.

Rechter Gregory Perrins was duidelijk in zijn oordeel:

“Je bleef doelbewust illegaal opereren en probeerde de regelgeving te ontwijken. Dit was geen simpele fout, maar een goed doordachte en geplande misdaad.”

Strengere controle op crypto-ATMs

De veroordeling is onderdeel van een bredere actie van de FCA, die in 2023 samen met lokale politie 30 illegale crypto-ATMs ontmantelde. Sindsdien zijn alle geregistreerde crypto-ATMs in het VK verdwenen.

De FCA waarschuwt beleggers dat crypto-investeringen nog steeds hoog risico zijn en grotendeels ongereguleerd blijven in het VK:

“Wie in crypto stapt, moet erop rekenen dat hij alles kan verliezen.”