Cryptobeurs OKX ligt onder vuur in de Verenigde Staten. Het bedrijf kreeg een boete van ruim 500 miljoen dollar opgelegd wegens jarenlange overtredingen van Amerikaanse anti-witwasregels. En opvallend genoeg werd het daarbij juridisch bijgestaan door een oude bekende uit de politiek: Andrew Cuomo, voormalig gouverneur van New York.

Ex-gouverneur helpt OKX achter de schermen

Volgens bronnen zou Cuomo OKX hebben geadviseerd tijdens het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hij sprak regelmatig met de top van het bedrijf en hielp hen bij het reageren op het strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek draaide om het feit dat OKX jarenlang zonder vergunning actief was in de VS, ondanks dat het sinds 2017 officieel geen Amerikaanse klanten meer zou accepteren.

De schikking: 84 miljoen dollar aan boetes en 421 miljoen dollar aan omzet terugbetalen die grotendeels werd verdiend aan institutionele klanten. Alles bij elkaar dus een tik van 505 miljoen dollar.

Cuomo, die sinds zijn aftreden in 2021 als advocaat werkt, heeft volgens zijn woordvoerder meerdere bedrijven juridisch bijgestaan, maar zich niet bemoeid met lokale overheden of regelgevers in New York.

Vriendendienst op hoog niveau

Naast juridisch advies zou Cuomo ook invloed hebben gehad op wie er binnen OKX werd aangesteld. Zo stelde hij voor om Linda Lacewell, een goede vriendin en oud-topvrouw van de New Yorkse financiële toezichthouder, toe te voegen aan het bestuur. In april 2024 werd zij benoemd tot Chief Legal Officer van OKX.

OKX belooft beterschap

Na de schikking liet OKX weten werk te maken van betere naleving van wet- en regelgeving. Het bedrijf wil een externe compliance-specialist inschakelen om de interne processen op orde te brengen. CEO Star Xu zei op X dat het doel is om OKX uit te bouwen tot “de wereldwijde standaard op het gebied van compliance.”

Wat heb jij hier als investeerder aan?

Deze zaak laat goed zien hoe serieus regelgevers nu naar crypto kijken. Ook grote partijen zoals OKX krijgen zware boetes als ze de regels overtreden. Voor jou als investeerder is het dus slim om te kiezen voor platforms die wél werk maken van regelgeving en transparantie.

Wil je veilig handelen in crypto? Kijk dan bijvoorbeeld naar Bitvavo, een Nederlandse exchange onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Of gebruik de OKX Web3-wallet, die losstaat van de centrale beurs en meer gericht is op decentrale toepassingen.