Tether helpt miljoenen terug te vorderen uit criminele handen

Tether, de uitgever van de populaire stablecoin USDT, speelt al sinds 2014 een actieve rol in het terugvorderen van gestolen of frauduleus verkregen fondsen. Tot nu toe heeft het bedrijf meer dan $108,8 miljoen aan USDT weten terug te halen die betrokken was bij criminele activiteiten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met meer dan 145 wetshandhavingsinstanties wereldwijd.

Volgens Tether’s CEO Paolo Ardoini blijft het bedrijf zich inzetten om samen met autoriteiten de strijd tegen misbruik van cryptocurrency aan te gaan. Tether heeft tot nu toe meer dan 1.900 cryptowallets vrijwillig geblokkeerd die verbonden waren aan illegale activiteiten.

Samenwerking met Justitie loont

Een recent voorbeeld van Tether’s samenwerking met de Amerikaanse autoriteiten was de inbeslagname van ongeveer $5 miljoen aan USDT. Deze fondsen waren in handen van oplichters die slachtoffers misleidden door zich voor te doen als romantische partners, om vervolgens hun geld afhandig te maken in een zogeheten ‘pig-butchering’-zwendel.

Bij deze vorm van fraude bouwen criminelen langzaam vertrouwen op met hun slachtoffers, om hen uiteindelijk over te halen grotere bedragen te investeren in nepbeleggingsplatformen. De recente inbeslagname wordt gezien als een belangrijke stap in de strijd tegen deze vorm van cybercriminaliteit.

Romance scams: Een groeiend probleem

In 2023 is het aantal slachtoffers van romance scams explosief gestegen. Deze zwendel, waarbij neppe investeringsplatformen worden gebruikt om slachtoffers te misleiden, heeft sinds 2020 een enorme toename laten zien. Tether heeft, samen met de Amerikaanse justitie, een belangrijke rol gespeeld in het terughalen van deze gestolen fondsen en blijft nauw samenwerken met autoriteiten om verdere fraude te voorkomen.

Conclusie

Tether’s actieve rol in het ondersteunen van wetshandhavingsinstanties laat zien hoe serieus het bedrijf de bescherming van cryptogebruikers neemt. Met steeds slimmere vormen van oplichting, zoals de romance scams, blijft Tether werken aan het terughalen van gestolen fondsen en het beschermen van investeerders.