Overheden kunnen miljarden aan illegale crypto terughalen, zegt Chainalysis
Overheden zien nieuwe kans in ‘foute’ crypto
Overheden wereldwijd zouden samen meer dan $75 miljard aan illegale cryptovaluta kunnen terugvorderen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van blockchainanalysebedrijf Chainalysis. Die ontdekking komt op een moment dat landen, waaronder de Verenigde Staten, nadenken over het opzetten van nationale cryptoreserves – en kan dat debat flink aanwakkeren.
Chainalysis berekende dat ruim $15 miljard rechtstreeks in handen is van criminele organisaties, terwijl nog eens $60 miljard verspreid zit over wallets die indirect met deze partijen verbonden zijn. Een groot deel daarvan ongeveer 75% bestaat uit Bitcoin (BTC), al neemt het gebruik van stablecoins bij dit soort activiteiten toe.
Een stablecoin is een digitale munt die gekoppeld is aan een traditionele valuta, zoals de Amerikaanse dollar, waardoor de waarde stabiel blijft.
Publieke blockchain maakt inbeslagname mogelijk
Volgens Chainalysis biedt de transparantie van blockchains overheden een unieke kans. Omdat alle transacties openbaar zichtbaar zijn, kunnen autoriteiten geldstromen volgen en, mits goed gecoördineerd, in beslag nemen.
CEO Jonathan Levin noemde het tegenover Bloomberg “een gamechanger” voor hoe landen denken over crypto-activa. In theorie zouden overheden hun reserves kunnen uitbreiden zonder extra belastinggeld – simpelweg door illegale crypto te confisqueren.
Canada pakt $40 miljoen van niet-geregistreerde beurs
Niet alleen de VS gaan die kant op. In Canada hebben toezichthouders onlangs ongeveer $40 miljoen aan digitale activa in beslag genomen bij TradeOgre, een cryptobeurs die zonder registratie opereerde. Volgens de autoriteiten maakte het platform witwassen mogelijk.
De actie leidde tot discussie binnen de cryptowereld. Veel gebruikers vonden dat de overheid te ver ging en waarschuwden dat te strenge handhaving de innovatie kan remmen.
Crypto criminaliteit: klein aandeel, grote aandacht
Hoewel de berichten over hacks en fraude vaak de headlines halen, is de omvang van crypto-criminaliteit relatief klein. Volgens het Crypto Crime Report 2025 was slechts 0,14% van alle blockchaintransacties in 2024 illegaal.
Ter vergelijking: volgens de Verenigde Naties (UNODC) wordt tussen de 2% en 5% van het wereldwijde bbp witgewassen via traditionele financiële systemen.
Crypto krijgt vooral extra aandacht omdat blockchaintransacties openbaar zijn. Dat maakt illegale activiteiten veel zichtbaarder dan bij cash of bankoverschrijvingen, waar opsporing veel lastiger is.
Wat betekent dit voor overheidsreserves?
Het idee van digitale staatsreserves wint aan kracht. Als landen inderdaad miljarden aan ‘foute’ crypto kunnen terugvorderen, zouden ze daarmee hun eigen reserves kunnen versterken – zonder extra uitgaven. Tegelijk zou dat het imago van crypto binnen het wereldwijde financiële systeem verbeteren.
Conclusie
Chainalysis laat zien dat er enorme bedragen aan illegale crypto op blockchains staan die in theorie terug te halen zijn. Waar de één dat ziet als kans voor overheden om hun reserves te vergroten, waarschuwen anderen voor overregulering. Eén ding is duidelijk: crypto blijft niet alleen een technologisch experiment, maar ook een geopolitiek instrument.
Veelgestelde vragen
Wat is Chainalysis?
Chainalysis is een Amerikaans data-analysebedrijf dat blockchaintransacties onderzoekt om criminaliteit op te sporen. Overheden en bedrijven gebruiken hun analyses om verdachte geldstromen te vinden.
Wat is een stablecoin?
Een stablecoin is een cryptomunt waarvan de waarde gekoppeld is aan een traditionele munt, zoals de dollar of euro. Hierdoor blijft de waarde stabiel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bitcoin.
Wat is een nationale crypto- of Bitcoinreserve?
Dat is een strategische voorraad digitale valuta die door een land wordt beheerd, vergelijkbaar met goudreserves. De VS onderzoeken momenteel zo’n initiatief om meer grip te krijgen op digitale activa.
