Sam Bankman-Fried verliest beroep tegen celstraf
De veroordeling van Sam Bankman-Fried blijft staan. Een Amerikaans hof van beroep heeft het vonnis tegen de voormalige FTX-topman formeel bevestigd. Daarmee blijft zijn gevangenisstraf van 25 jaar van kracht, net als de verbeurdverklaring van ongeveer 11 miljard dollar.
Bankman-Fried probeerde in hoger beroep belangrijke onderdelen van zijn strafzaak aan te vechten. De rechters gingen niet mee in zijn argument dat FTX genoeg bezittingen had om klanten uiteindelijk terug te betalen. Volgens het hof vond de fraude al plaats toen geld van FTX-klanten zonder toestemming naar Alameda Research werd overgemaakt.
Hof bevestigt veroordeling van Sam Bankman-Fried
Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Second Circuit heeft een formeel mandaat uitgevaardigd waarmee het eerdere vonnis tegen Sam Bankman-Fried overeind blijft.
De voormalige CEO van FTX kreeg een gevangenisstraf van 25 jaar na zijn veroordeling op zeven strafrechtelijke aanklachten. De zaak draaide vooral om het gebruik van miljarden dollars aan geld van FTX-klanten door Alameda Research, het handelsbedrijf dat nauw verbonden was met FTX.
Bankman-Fried ging tegen zijn veroordeling in beroep. Op 12 juni wees het hof zijn belangrijkste bezwaren al af. Met het nieuwe mandaat krijgt dat besluit nu formeel juridische werking.
Terugbetalen maakt eerdere fraude niet ongedaan
Een belangrijk argument van de verdediging draaide om de financiële positie van FTX. Bankman-Fried stelde dat de cryptobeurs voldoende waarde had om klanten uiteindelijk terug te betalen en dat zij daardoor niet noodzakelijk permanent verlies zouden lijden.
De drie rechters verwierpen die redenering.
Volgens het hof begon de fraude op het moment dat Bankman-Fried geld van FTX-klanten naar Alameda Research liet overmaken. Zijn verwachting dat het geld later misschien terugbetaald kon worden, verandert niets aan het feit dat klanten op dat moment de controle over hun vermogen verloren.
Dat onderscheid is relevant omdat veel voormalige FTX-klanten inmiddels geld terugkrijgen via de faillissementsprocedure. De waarde van verschillende bezittingen van FTX steeg na het faillissement aanzienlijk. Dat helpt schuldeisers, maar verandert volgens de rechters niets aan de strafrechtelijke beoordeling van wat er vóór het faillissement gebeurde.
Wat is wire fraud?
Bankman-Fried werd onder meer veroordeeld voor wire fraud. Dit is een Amerikaanse juridische term voor fraude waarbij elektronische communicatie of financiële systemen worden gebruikt.
Het kan bijvoorbeeld gaan om digitale betalingen, bankoverschrijvingen, e-mail of andere elektronische middelen waarmee geld of eigendommen door fraude worden verkregen.
Volgens rechter Barrington D. Parker geldt de wet ook wanneer iemand van plan is het gebruikte geld later terug te betalen. Tijdelijk misbruik van geld kan dus al voldoende zijn voor een veroordeling.
Voor de FTX-zaak betekent dit dat het niet doorslaggevend is of Bankman-Fried dacht dat Alameda het geld uiteindelijk zou kunnen teruggeven.
Ook verbeurdverklaring van 11 miljard dollar blijft staan
Naast zijn gevangenisstraf vocht Bankman-Fried ook de verbeurdverklaring van ongeveer 11 miljard dollar aan. Het hof liet ook dat onderdeel van het vonnis intact.
Een verbeurdverklaring betekent dat de overheid geld of andere bezittingen kan opeisen die verband houden met strafbare feiten. Het bedrag van 11 miljard dollar staat los van de vraag hoeveel voormalige FTX-klanten via de faillissementsprocedure terugkrijgen.
Voor Bankman-Fried betekent de uitspraak dat twee belangrijke onderdelen van zijn strafzaak ongewijzigd blijven: de gevangenisstraf van 25 jaar en de financiële sanctie van miljarden dollars.
Welke mogelijkheden heeft Bankman-Fried nog?
De juridische ruimte voor Bankman-Fried wordt kleiner, maar de zaak is nog niet volledig afgesloten.
Hij kan proberen zijn zaak voor te leggen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Het Supreme Court bepaalt zelf welke zaken het behandelt. Een verzoek betekent daarom niet automatisch dat er een nieuwe inhoudelijke beoordeling komt.
Daarnaast kan een Amerikaanse president gratie verlenen. President Donald Trump zei eerder dit jaar dat hij geen plannen had om Bankman-Fried gratie te geven. De Amerikaanse Senaat nam bovendien unaniem een resolutie aan tegen het verlenen van gratie aan de voormalige FTX-topman.
Die resolutie is niet bindend voor de president, maar laat wel zien dat er binnen de Senaat weinig steun bestaat voor een dergelijke stap.
Waarom deze uitspraak relevant blijft voor crypto
De ondergang van FTX in november 2022 was een van de grootste schokken in de geschiedenis van de cryptomarkt. Miljoenen gebruikers zagen hun tegoeden vast komen te zitten toen de beurs failliet ging.
De strafzaak tegen Bankman-Fried draait daarom niet alleen om het uiteindelijke financiële verlies. De kernvraag is wat een cryptobeurs met geld van klanten mag doen.
De uitspraak van het hof maakt duidelijk dat een mogelijke terugbetaling achteraf geen verdediging vormt voor eerder ongeoorloofd gebruik van klantengeld. Dat blijft relevant voor beleggers die hun crypto bij een centrale exchange bewaren.
Bij zo’n platform beheert het bedrijf de private keys en daarmee feitelijk de toegang tot de crypto. Dat verschilt van self-custody, waarbij een gebruiker zelf zijn private keys beheert. Het faillissement van FTX liet zien waarom dat verschil belangrijk kan zijn.
Conclusie
De veroordeling van Sam Bankman-Fried blijft na zijn beroep volledig overeind. De voormalige FTX-topman houdt zijn gevangenisstraf van 25 jaar en ook de verbeurdverklaring van ongeveer 11 miljard dollar blijft gelden.
Het belangrijkste punt uit de uitspraak is duidelijk: het feit dat klanten later mogelijk worden terugbetaald, verandert niets aan fraude die eerder met hun geld plaatsvond. Bankman-Fried kan nog proberen het Amerikaanse Hooggerechtshof in te schakelen, maar zijn mogelijkheden om zijn veroordeling terug te draaien zijn opnieuw kleiner geworden.
Veelgestelde vragen
Hoe lang is Sam Bankman-Fried veroordeeld?
Sam Bankman-Fried kreeg een federale gevangenisstraf van 25 jaar. Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Second Circuit heeft die straf bevestigd.
Waarom helpt de terugbetaling van FTX-klanten hem niet?
Volgens het hof vond de fraude plaats toen geld van klanten zonder toestemming naar Alameda Research ging. Dat klanten via de faillissementsprocedure later geld terugkrijgen, verandert die eerdere handelingen juridisch niet.
Kan Sam Bankman-Fried nog in beroep?
Bankman-Fried kan proberen zijn zaak bij het Amerikaanse Hooggerechtshof te krijgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van presidentiële gratie. Beide routes bieden echter geen garantie dat zijn gevangenisstraf verandert.
