Amerikaanse autoriteiten grijpen in bij enorme crypto-oplichting van $150 miljoen

Een internationale crypto-oplichting heeft mogelijk meer dan $150 miljoen aan schade veroorzaakt bij particuliere beleggers. Het platform BG Wealth Sharing, dat hoge dagelijkse winsten beloofde met crypto trading, ligt nu onder vuur nadat Amerikaanse autoriteiten de website offline haalden en miljoenen aan cryptovaluta lieten bevriezen.

Volgens blockchainonderzoeker ZachXBT probeerden betrokken partijen in korte tijd meer dan $92 miljoen aan crypto weg te sluizen. Dankzij samenwerking tussen Amerikaanse opsporingsdiensten, stablecoin-uitgever Tether en crypto-exchanges Binance en OKX kon ruim $41 miljoen worden bevroren.

Bron : ZaxhXBT

Crypto-oplichting via social media

BG Wealth Sharing presenteerde zichzelf als een platform dat gebruikers hielp met investeren in crypto. Via social media werden beleggers gelokt met beloftes van dagelijkse rendementen tussen 1,3% en 2,6%.

Daarnaast stimuleerde het platform gebruikers om nieuwe deelnemers aan te brengen in ruil voor commissies en bonussen. Volgens onderzoekers vertoont dat sterke kenmerken van een Ponzi-schema.

Bij een Ponzi-schema ontvangen bestaande deelnemers uitbetalingen met geld van nieuwe investeerders, terwijl er vaak geen echt winstgevend bedrijfsmodel achter zit.

ZachXBT stelt dat vooral onervaren particuliere beleggers het doelwit waren van de campagne. Veel slachtoffers zouden volgens hem pas laat hebben beseft dat het platform mogelijk frauduleus was.

Website van BG Wealth Sharing offline gehaald

Bezoekers van de website van BG Wealth Sharing krijgen inmiddels een melding te zien dat het domein in beslag is genomen door Amerikaanse autoriteiten. De actie maakt deel uit van een gezamenlijk onderzoek naar internationale online fraude.

Toezichthouders hadden eerder al meerdere waarschuwingen afgegeven over het bedrijf. De centrale bank van Samoa noemde BG Wealth Sharing in april expliciet een investeringsfraude en adviseerde consumenten om weg te blijven van het platform.

Volgens autoriteiten opereerde het bedrijf zonder vergunning en gebruikte het agressieve marketing om snel nieuwe investeerders aan te trekken.

Laatste waarschuwing vlak voor de instorting

Kort voordat het platform offline ging, verscheen vermeende CEO Stephen Beard nog in een videoboodschap voor gebruikers. Daarin stelde hij dat DSJ Exchange, het handelsplatform achter BG Wealth Sharing, bijna naar de beurs zou gaan.

Hij beweerde bovendien dat gebruikers eerst 12% belasting moesten betalen over hun saldo voordat opnames weer mogelijk zouden zijn.

Dat soort verzoeken komt vaker voor bij zogeheten advance fee scams. Daarbij moeten slachtoffers eerst extra geld overmaken voordat zij zogenaamd toegang krijgen tot hun eigen tegoeden.

Een dag later verschenen op social media massaal berichten van gebruikers die meldden dat zij hun geld niet meer konden opnemen. Veel beleggers spraken van een rug pull.

Een rug pull is een vorm van crypto-fraude waarbij de oprichters van een project plotseling verdwijnen met het geld van investeerders.

Ook de financiële toezichthouder van de Amerikaanse staat Washington ontving inmiddels meerdere klachten van gebruikers die geen toegang meer kregen tot hun accounts.

Crypto-fraude blijft groot probleem

De zaak rond BG Wealth Sharing laat opnieuw zien hoe groot crypto-oplichting wereldwijd is geworden. Volgens de FBI verloren Amerikanen vorig jaar ongeveer $21 miljard aan cybercriminaliteit. Crypto-investeringsfraude vormde daarbij een groot deel van de totale schade.

Vooral platforms die hoge gegarandeerde rendementen beloven, blijken volgens experts nog steeds effectief in het aantrekken van nieuwe slachtoffers. Social media speelt daarin een belangrijke rol, omdat fraudeurs via advertenties en influencers snel vertrouwen proberen op te bouwen.

Voor beginnende beleggers blijft voorzichtigheid daarom belangrijk. Hoge dagelijkse winsten zonder duidelijke uitleg over risico’s of bedrijfsmodellen vormen vaak een belangrijk waarschuwingssignaal.

Conclusie

De ondergang van BG Wealth Sharing laat zien dat crypto-fraude nog altijd een groot risico vormt binnen de markt. Ondanks strengere controles blijven oplichters nieuwe manieren vinden om particuliere beleggers te verleiden met onrealistische rendementen.

Dat meer dan $41 miljoen kon worden bevroren, voorkomt mogelijk verdere schade. Toch lijkt een groot deel van het verdwenen geld voorlopig verloren.

FAQ

Wat is een Ponzi-schema?

Een Ponzi-schema is een fraudemodel waarbij bestaande investeerders worden uitbetaald met geld van nieuwe deelnemers, in plaats van echte winst uit investeringen.

Wat betekent een rug pull in crypto?

Bij een rug pull verdwijnen de oprichters van een crypto-project plotseling met het geld van investeerders, waarna gebruikers hun tegoeden niet meer kunnen opnemen.

Hoeveel geld is er bevroren?

Volgens betrokken partijen hebben autoriteiten en crypto-bedrijven samen meer dan $41 miljoen aan cryptovaluta weten te bevriezen.