Thomas John Sfraga, beter bekend als “TJ Stone”, heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt. De Amerikaanse crypto-influencer moet 45 maanden de cel in en ruim $1,3 miljoen terugbetalen. Zijn misdaad? Investeerders lokken met een niet-bestaande crypto-wallet en beloften van torenhoge winsten.

Slimme praatjes, lege beloftes

Sfraga deed zich voor als een succesvolle ondernemer en organisator van crypto-events in New York. Hij overtuigde slachtoffers om geld te steken in een fictieve wallet, met de belofte van rendementen tot wel 60% in drie maanden. In werkelijkheid gebruikte hij het geld om eerdere investeerders uit te betalen en zijn eigen uitgaven te bekostigen – een klassieke Ponzi-constructie.

Om zijn oplichting nog geloofwaardiger te maken, gebruikte hij een nepfirma genaamd Vandelay Contracting. De naam was een knipoog naar Seinfeld, maar volgens de Amerikaanse aanklager John Durham was er “niets grappigs” aan deze zwendel.

Strengere aanpak van cryptofraude

Sfraga is niet de enige die zich voor de rechter moet verantwoorden. Ook Braden John Karony, de voormalig CEO van SafeMoon, wordt vervolgd voor fraude en witwassen.

Daarnaast zoeken enkele bekende cryptobazen naar een uitweg. Sam Bankman-Fried (FTX, 25 jaar cel) en Changpeng Zhao (ex-Binance, vier maanden cel) zouden proberen een presidentieel pardon te krijgen.

De zaak-Sfraga laat opnieuw zien dat cryptofraude hard wordt aangepakt. Voor investeerders blijft het dus oppassen: als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.