Intro: Met de groei van digitale valuta groeit ook het risico op financiële fraude. Onlangs heeft China een belangrijke overwinning behaald in de strijd tegen dergelijke misdrijven.

Hoofdtekst:

Zhang Moumou, het meesterbrein achter een grootschalige crypto-piramide, is na een wereldwijde klopjacht vanuit Thailand uitgeleverd aan China. Het is de eerste keer sinds het ondertekenen van het uitleveringsverdrag tussen beide landen in 1999 dat China erin slaagt een verdachte van financiële misdrijven terug te halen uit Thailand.

De Jacht op Zhang

Zhang stond aan het hoofd van de MBI Group, een criminele organisatie die sinds 2012 een complex piramidespel uitvoerde. Deze operatie, waarbij slachtoffers werden gelokt met beloften van hoge rendementen in virtuele valuta, heeft meer dan 10 miljoen mensen getroffen. Slachtoffers moesten bedragen tussen de 700 en 245.000 yuan (ongeveer €90 tot €32.000) betalen om mee te doen, waarbij hun winst afhankelijk was van het werven van nieuwe leden en de geïnvesteerde bedragen.

De omvang en verfijning van de zwendel maakten Zhang een van de meest gezochte criminelen in China. In november 2020 startte de Chinese politie een officieel onderzoek tegen hem, en in maart 2021 werd er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd door Interpol.

Van Arrestatie tot Uitlevering

Na zijn arrestatie in Thailand op 21 juli 2022, duurde het nog tot mei 2024 voordat de Thaise rechtbank besloot Zhang uit te leveren aan China. Dit markeert een belangrijke stap in de wereldwijde strijd tegen financiële misdaden. De uiteindelijke uitlevering vond plaats op 14 augustus 2024, na goedkeuring door de Thaise regering.

Deze succesvolle operatie was het resultaat van nauwe samenwerking tussen verschillende Chinese en Thaise autoriteiten, onder de vlag van het “Fox Hunting Operation”-programma.

Conclusie: Hoewel China een verbod heeft op cryptotransacties, blijven de inwoners kwetsbaar voor dergelijke zwendelpraktijken. Deze zaak laat zien dat China vastbesloten is om economische misdaden in de digitale valuta-industrie aan te pakken, ongeacht waar ter wereld de verdachten zich bevinden.