VS wil $61 miljoen aan USDT in beslag nemen na Iraanse oliedeals

Het Amerikaanse ministerie van Justitie vermoedt dat een deel van het geld bestemd was voor de Iraanse overheid en strijdkrachten, waaronder de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Onderzoek richt zich op geldstromen uit Iraanse olie

Centraal in het onderzoek staan Blessed Trust en Hexa Whale, twee bedrijven die in Hongkong zijn geregistreerd. Volgens Amerikaanse aanklagers gebruikten de bedrijven accounts bij Binance om opbrengsten uit Iraanse olieverkopen aan Chinese kopers te verplaatsen.

Het netwerk van gekoppelde crypto-adressen zou in totaal meer dan $1,5 miljard hebben ontvangen en doorgestuurd. Geld ging volgens de aanklagers onder meer naar financiële tussenpersonen met vermeende banden met de IRGC, andere cryptowallets en een Iraanse exchange.

Binance zegt geen transacties met personen en organisaties op sanctielijsten toe te staan. De exchange werkt naar eigen zeggen mee aan onderzoeken en kan accounts beperken of blokkeren wanneer dat nodig is. De Amerikaanse zaak richt zich niet tegen Binance en bevat geen beschuldiging van wangedrag door de exchange.

Tether bevroor 61,19 miljoen USDT

Een belangrijk deel van de zaak draait om 61,19 miljoen USDT op tien adressen binnen het Tron-netwerk. Tether bevroor deze tegoeden in 2025.

USDT is een stablecoin, een cryptomunt die ontworpen is om ongeveer dezelfde waarde als de Amerikaanse dollar te behouden. Achter USDT staat Tether, waardoor het bedrijf meer controle over de munt heeft dan mogelijk is bij een decentraal netwerk zoals Bitcoin.

Die controle speelt in deze zaak een belangrijke rol. Op basis van een beslagbevel kan Tether de bevroren tokens vernietigen en hetzelfde bedrag opnieuw uitgeven. De vervangende USDT kan vervolgens naar een hardware wallet onder beheer van de FBI worden gestuurd.

De zaak laat daarmee zien dat stablecoins wel op openbare blockchains kunnen draaien, maar niet altijd volledig buiten het bereik van centrale partijen vallen. Een uitgever zoals Tether kan specifieke tegoeden blokkeren wanneer daar een juridische grond voor bestaat.

$61 miljoen is nog niet definitief van de VS

De Amerikaanse overheid heeft het geld nog niet definitief in handen. Het ministerie van Justitie heeft een civiele procedure gestart om de USDT officieel te laten vervallen aan de staat.

Een rechter moet daar eerst toestemming voor geven. De Amerikaanse aanklagers benadrukken bovendien dat de beschuldigingen in de zaak nog niet zijn bewezen.

Als de rechtbank het verzoek goedkeurt, krijgt de Amerikaanse overheid definitief zeggenschap over de stablecoins.

Amerikaanse druk op Iraanse crypto neemt toe

De zaak staat niet op zichzelf. De Verenigde Staten hebben hun financiële sancties tegen Iran de afgelopen maanden verder uitgebreid naar de cryptosector.

Sinds augustus kunnen Amerikaanse autoriteiten ook buitenlandse bedrijven en personen aanpakken die volgens Washington betrokken zijn bij de Iraanse markt voor digitale activa of helpen bij het omzeilen van sancties.

Amerikaanse autoriteiten beschuldigden eerder een cryptobroker uit de Verenigde Arabische Emiraten ervan sinds 2023 voor meer dan $100 miljoen aan cryptobetalingen te hebben verwerkt rond Iraanse olieverkopen. Die transacties zouden verband hebben gehouden met de Quds Force van de IRGC.

Voor opsporingsdiensten heeft crypto daarbij twee kanten. Digitale valuta maken internationale betalingen mogelijk zonder een traditionele bankoverschrijving. Tegelijkertijd blijven transacties op openbare blockchains zichtbaar. Bij gecentraliseerde stablecoins kunnen autoriteiten bovendien samenwerken met de uitgever om tegoeden te blokkeren.

Conflict rond Iran raakt ook de oliemarkt

De zaak komt op een moment waarop de spanningen rond Iran ook grote gevolgen hebben voor de wereldwijde oliemarkt. Aanvallen op energie-infrastructuur en minder scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz vergroten de zorgen over de beschikbaarheid van olie.

De Saudische East-West Pipeline bleef buiten gebruik na aanvallen die Saudi-Arabië toeschreef aan door Iran gesteunde strijders in Irak. Ook vonden nieuwe raket- en droneaanvallen op Saudi-Arabië plaats.

De olieprijzen reageerden met verdere stijgingen. Brentolie handelde dinsdag rond $107,59 per vat, ongeveer 1,8% hoger. De Amerikaanse WTI-prijs kwam uit rond $103,35 per vat, een stijging van ongeveer 1,9%.

Voor cryptobeleggers is die ontwikkeling relevant. Langdurig hoge energieprijzen kunnen de inflatie aanjagen en daarmee invloed hebben op het rentebeleid van centrale banken. Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor risicovolle beleggingen zoals crypto.

Wat betekent dit voor cryptobeleggers?

De zaak verandert weinig aan het dagelijkse gebruik van USDT, maar onderstreept wel een belangrijk kenmerk van gecentraliseerde stablecoins.

Wie USDT bezit, gebruikt een token waarvan Tether de uitgever is. Het bedrijf kan onder bepaalde omstandigheden adressen blokkeren of tokens bevriezen. Dat verschilt fundamenteel van Bitcoin, waar geen centrale uitgever bestaat die zelfstandig een wallet kan blokkeren.

Voor beleggers is het daarom belangrijk om niet alleen naar de koersstabiliteit van een stablecoin te kijken. Ook de structuur achter de munt, de uitgever en de regelgeving spelen een rol.

Conclusie

De Verenigde Staten willen 61,19 miljoen USDT definitief in beslag nemen vanwege vermeende banden met gesanctioneerde Iraanse olieverkopen. Volgens aanklagers maken de stablecoins deel uit van een netwerk dat meer dan $1,5 miljard aan cryptotransacties verwerkte.

Een rechtbank moet nog beslissen of de Amerikaanse overheid het geld daadwerkelijk krijgt. De zaak laat vooral zien dat stablecoins een steeds belangrijkere rol spelen bij internationale sancties en financiële opsporing.

Veelgestelde vragen

Waarom heeft Tether de USDT bevroren?

Amerikaanse autoriteiten koppelen de tegoeden aan vermeende opbrengsten uit gesanctioneerde Iraanse olieverkopen. Tether bevroor ongeveer 61,19 miljoen USDT op tien Tron-adressen.

Kan Tether USDT van gebruikers bevriezen?

Ja. Tether heeft als centrale uitgever de technische mogelijkheid om bepaalde USDT-tegoeden te blokkeren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in samenwerking met opsporingsdiensten en op basis van juridische bevelen.

Heeft de Amerikaanse overheid de $61 miljoen al gekregen?

Nee. De tegoeden zijn bevroren, maar een rechtbank moet nog beslissen of de Amerikaanse overheid ze definitief in beslag mag nemen.