Celsius-schandaal loopt ten einde na milde straf voor ex-topman

De juridische afwikkeling van het failliete cryptoplatform Celsius nadert een einde. Voormalig topbestuurder Roni Cohen-Pavon heeft in de Verenigde Staten een opvallend lichte straf gekregen voor zijn rol in de fraudezaak rond het bedrijf.

De voormalige chief revenue officer van Celsius bekende eerder schuld aan fraude en manipulatie van de CEL-token, de cryptomunt van het platform. Toch besloot de rechter hem geen extra celstraf op te leggen. De tijd die hij al had vastgezeten werd voldoende geacht. Wel krijgt hij nog een jaar toezicht van de reclassering.

De uitspraak sluit een nieuwe fase af in een van de grootste crypto-implosies van de afgelopen jaren. Het faillissement van Celsius veroorzaakte in 2022 miljardenverliezen voor klanten en schokte de volledige cryptomarkt.

Celsius groeide hard tijdens de bullmarkt

Celsius was jarenlang populair onder crypto-investeerders die rendement wilden verdienen op hun digitale munten. Gebruikers konden crypto storten bij het platform en kregen daar rente voor terug.

Dat model werkte goed zolang de markt steeg. Maar toen de cryptokoersen in 2022 hard onderuitgingen, kwamen de problemen snel naar boven. Celsius bevroor plotseling opnames van klanten en vroeg kort daarna faillissement aan.

Veel beleggers konden maandenlang niet meer bij hun tegoeden. Het faillissement groeide uit tot een van de bekendste crises uit de vorige cryptobearmarkt.

Amerikaanse justitie pakte Celsius-leiding aan

Na de ondergang van Celsius startten Amerikaanse autoriteiten meerdere onderzoeken naar het bedrijf en zijn leidinggevenden.

Volgens aanklagers hielpen topmensen van Celsius bewust mee aan het kunstmatig ondersteunen van de prijs van de CEL-token. Dat gebeurde terwijl het bedrijf publiekelijk een positief beeld bleef schetsen van de financiële situatie.

Marktmanipulatie betekent dat een partij probeert de koers van een aandeel of cryptomunt bewust te beïnvloeden. In de cryptosector kan dat bijvoorbeeld gebeuren door grote aankopen, misleidende communicatie of geheime handelsstrategieën.

Cohen-Pavon bekende uiteindelijk schuld aan fraude en samenzwering rond prijsmanipulatie. Hij moet meer dan 1 miljoen dollar terugbetalen en kreeg daarnaast een boete van 40.000 dollar opgelegd.

Alex Mashinsky kreeg veel zwaardere straf

De straf voor Cohen-Pavon staat in schril contrast met die van voormalig Celsius-CEO Alex Mashinsky.

Mashinsky kreeg eerder een gevangenisstraf van twaalf jaar nadat hij eveneens schuld bekende. Ook moest hij akkoord gaan met een verbeurdverklaring van 48 miljoen dollar.

Met de veroordelingen van beide bestuurders lijken de belangrijkste strafzaken rond Celsius nu grotendeels afgerond.

Tornado Cash-oprichter mogelijk opnieuw voor rechter

Ondertussen blijft de Amerikaanse overheid druk zetten op andere grote cryptozaken. Zo hangt medeoprichter Roman Storm van Tornado Cash mogelijk een nieuw proces boven het hoofd.

Tornado Cash is een zogenoemde crypto-mixer. Zo’n dienst maakt blockchaintransacties moeilijker te volgen door transacties van gebruikers met elkaar te vermengen. Voorstanders zien dat als een privacytool, terwijl toezichthouders vrezen dat criminelen het systeem gebruiken om geldstromen te verbergen.

Een jury kon vorig jaar geen definitief oordeel vellen over twee aanklachten tegen Storm, waaronder samenzwering rond witwassen en sanctieovertredingen. Amerikaanse aanklagers willen daarom een nieuw proces starten.

Storm blijft voorlopig op borgtocht vrij, maar mag alleen naar bepaalde delen van de Verenigde Staten reizen.

Strengere aanpak van crypto-industrie zichtbaar

De Celsius-zaak laat zien hoe streng Amerikaanse toezichthouders en rechters inmiddels optreden tegen misstanden binnen de cryptosector.

Tijdens de bullmarkt van 2021 stroomde veel kapitaal richting leenplatformen en rendementproducten zonder dat beleggers altijd goed begrepen welke risico’s daarachter zaten. Sinds de grote faillissementen van Celsius, FTX en andere cryptobedrijven proberen Amerikaanse autoriteiten harder op te treden tegen fraude en misleiding.

Voor beleggers is dat een belangrijk signaal. De sector wordt volwassen, maar tegelijk blijkt opnieuw hoe groot de gevolgen kunnen zijn wanneer bedrijven onverantwoord omgaan met klantgeld.

Conclusie

Met de milde straf voor Roni Cohen-Pavon komt er langzaam een einde aan een van de bekendste cryptozaken van de afgelopen jaren. Toch blijft de impact van Celsius voelbaar binnen de markt.

De zaak herinnert beleggers eraan dat hoge rendementen vaak gepaard gaan met grote risico’s. Tegelijk laat de harde aanpak van Amerikaanse autoriteiten zien dat toezicht op de cryptosector steeds serieuzer wordt.

FAQ

Wat was Celsius?

Celsius was een cryptoplatform waar gebruikers rente konden verdienen op hun crypto. Het bedrijf ging failliet tijdens de cryptocrash van 2022.

Wat is een crypto-mixer?

Een crypto-mixer is een dienst die transacties moeilijker traceerbaar maakt door transacties van meerdere gebruikers met elkaar te mengen.

Waarom kreeg Alex Mashinsky een hogere straf?

Volgens de rechtbank speelde Mashinsky als CEO een grotere rol in de fraudezaak en misleiding van klanten bij Celsius.