Celsius-schandaal krijgt nieuw hoofdstuk: ex-bestuurder levert ruim $1 miljoen in

De juridische problemen rond Celsius Network zijn nog altijd niet voorbij. Voormalig topman Roni Cohen-Pavon heeft vlak voor zijn strafzaak ingestemd met het afstaan van meer dan $1 miljoen aan bezittingen die volgens de Amerikaanse overheid afkomstig zijn uit fraude met de CEL-token.

De zaak zorgt opnieuw voor aandacht rond de grote crypto-instortingen van 2022, toen meerdere bekende platformen omvielen en miljarden aan klantvermogen verloren gingen. Voor veel beleggers blijft Celsius een voorbeeld van hoe snel risico’s in de cryptowereld kunnen oplopen wanneer transparantie ontbreekt.

Amerikaanse overheid wil opbrengsten van fraude terughalen

Volgens rechtbankdocumenten uit New York gaat het om een bedrag van ongeveer $1,07 miljoen. Dat geld zou direct verbonden zijn aan de strafbare feiten waarvoor Cohen-Pavon eerder schuld bekende.

De voormalig chief revenue officer van Celsius gaf in 2023 toe dat hij betrokken was bij fraude en manipulatie van de CEL-token. Bij prijsmanipulatie proberen insiders de koers van een cryptomunt kunstmatig te beïnvloeden om daar zelf financieel voordeel uit te halen.

De Amerikaanse aanklager Jay Clayton liet weten dat tegoeden die Cohen-Pavon nog bij Celsius heeft, zoals crypto of contanten, mogen meetellen in de afwikkeling van het bedrag. De definitieve uitspraak in de zaak volgt deze week in New York.

Opvallend is dat justitie geen harde strafeis neerlegt. De aanklagers vragen de rechter juist rekening te houden met de samenwerking van Cohen-Pavon tijdens het onderzoek naar Celsius en voormalig CEO Alex Mashinsky.

Celsius speelde grote rol tijdens crypto-crash van 2022

Celsius groeide tijdens de bullmarkt uit tot een populair crypto-platform waar gebruikers rente konden verdienen op hun cryptovaluta. Veel beleggers parkeerden er bitcoin, ether en andere munten in ruil voor hoge rendementen.

Dat model kwam onder zware druk te staan nadat de cryptomarkt in 2022 instortte. Vooral de val van het Terra-ecosysteem veroorzaakte grote problemen in de sector. Terra was een blockchainproject dat gekoppeld was aan een algoritmische stablecoin. Een stablecoin is een cryptomunt die normaal gesproken gekoppeld blijft aan een vaste waarde, zoals de Amerikaanse dollar.

Toen Terra crashte, verdwenen tientallen miljarden dollars uit de markt. Celsius kreeg daarna te maken met liquiditeitsproblemen en vroeg uiteindelijk faillissement aan.

De problemen bleven niet beperkt tot Celsius. Kort daarna stortte ook FTX in, wat leidde tot nog meer onrust binnen de cryptosector.

Ex-CEO Mashinsky kreeg eerder twaalf jaar cel

Voormalig Celsius-CEO Alex Mashinsky werd eerder al veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens fraude met effecten en grondstoffen. Daarnaast moest hij tientallen miljoenen dollars afstaan aan de Amerikaanse overheid.

Volgens advocaten van Cohen-Pavon speelde hun cliënt later juist een belangrijke rol in het onderzoek tegen Mashinsky. Daarom hopen zij op een beperkte straf of een straf gelijk aan de tijd die hij al heeft uitgezeten.

In een brief aan de rechter erkende Cohen-Pavon zijn fouten openlijk. Hij verklaarde dat hij had moeten ingrijpen en volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol binnen Celsius.

Ook Sam Bankman-Fried blijft juridisch onder vuur

Ondertussen lopen ook de rechtszaken rond Sam Bankman-Fried verder door. Een rechter in New York bepaalde onlangs dat nog eens $10 miljoen aan bezittingen van de voormalige FTX-topman gebruikt mag worden voor schadevergoedingen.

Bankman-Fried kreeg eerder een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd vanwege fraude met klanttegoeden van FTX. Zijn hoger beroep loopt nog steeds.

De Amerikaanse autoriteiten lijken daarmee een duidelijk signaal af te geven: bestuurders van cryptobedrijven die regels overtreden, riskeren niet alleen gevangenisstraffen maar ook het verlies van hun vermogen.

Vertrouwen blijft cruciaal voor crypto

Voor veel Nederlandse crypto-investeerders laat de Celsius-zaak zien hoe belangrijk transparantie en risicobeheer blijven. Tijdens de bullmarkt vertrouwden veel gebruikers blind op hoge rendementen zonder goed te kijken naar de risico’s achter de schermen.

Sinds de grote faillissementen van 2022 leggen toezichthouders wereldwijd meer druk op cryptobedrijven. Tegelijk proberen veel nieuwe partijen juist betrouwbaarder en transparanter te worden om het vertrouwen van beleggers terug te winnen.

De afhandeling van zaken zoals Celsius en FTX blijft daarom belangrijk voor de toekomst van de cryptosector.

FAQ

Wat was Celsius?

Celsius was een crypto-platform waar gebruikers rente konden verdienen door cryptovaluta uit te lenen via het platform. Het bedrijf ging in 2022 failliet tijdens de grote crypto-crash.

Wat is prijsmanipulatie van een token?

Bij prijsmanipulatie proberen personen of bedrijven de koers van een cryptomunt kunstmatig te beïnvloeden om winst te maken. Dat is in veel gevallen verboden.

Waarom is deze zaak belangrijk voor crypto?

De zaak laat zien dat Amerikaanse toezichthouders harder optreden tegen fraude binnen crypto. Tegelijk benadrukt het hoe belangrijk transparantie en veilig beheer van klantgeld zijn binnen de sector.